Insights
Regulatorik verständlich erklärt.
Kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen in Geldwäscheprävention und Sanktionscompliance, aus der Praxis für die Praxis.
AMLR 2027: Was das neue EU-Geldwäscherecht für Verpflichtete bedeutet
Ab 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) unmittelbar. Was sich für Kanzleien, Notare und Treuhänder ändert und was jetzt zu tun ist.
Beitrag lesenKanzlei-Risikoanalyse: typische Lücken und wie Sie sie schließen
Die Risikoanalyse ist das Fundament der Geldwäscheprävention. Fünf typische Lücken in Kanzleien und Notariaten und wie Sie sie schließen.
Beitrag lesenEU-Sanktionen: Screening nachvollziehbar dokumentieren
EU-Finanzsanktionen gelten unmittelbar, auch für Kanzleien und Notariate. Wie Sie Sanktionslisten-Abgleiche sauber durchführen und belegen.
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